|
|
2010-05-12
Kallelse till årstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB
Aktieägarna i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)
kallas härmed till årsstämma lördagen den 12 juni 2010 kl. 10.30 i Gävle Konserthus, Kungsbäcksvägen 22 i Gävle.
Inregistrering börjar kl. 9.30.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 7 juni 2010,
• dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget med brev på posten till Mackmyra Svensk Whisky AB, Hantverkargatan 5, hus 5, 112 21 Stockholm, per e-post info@mackmyra.se, per telefon 08-55 60 25 80 eller per fax 08-55 60 25 81. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast kl. 13.00 tisdagen den 8 juni 2010.
Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 7 juni 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
13. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. Beslut om bolagsordningsändring
16. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier av serie B under förutsättning av bolagsstämmans godkännande (Emission 1)
17. Beslut om företrädesemission av aktier av serie B (Emission 2)
18. Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (Emission 3)
19. Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (Emission 4)
20. Beslut om riktad emission av konvertibler K9 (Emission 5)
21. Beslut om riktad emission av konvertibler K10 (Emission 6)
22. Beslut om ändring av villkoren i tidigare utgivna konvertibler K4 – K5
23. Stämmans avslutande
Ladda ner hela kallelsen här (pdf)
|
|
|
